En el marco de la investigación denominada “Dirty Money”, agentes de la Unidad Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional desarrollaron una serie de operativos orientados a desarticular una presunta red dedicada a la captación fraudulenta de clientes, estafas, lavado de dinero y otros hechos punibles.
La causa, considerada de alta complejidad, cuenta con múltiples aristas que conectan a distintos grupos y operadores financieros que habrían actuado de forma coordinada para mover importantes sumas de dinero al margen de la ley.
En los últimos días, bajo la conducción del Ministerio Público, se realizaron allanamientos simultáneos en viviendas y oficinas ubicadas en Ñemby y Asunción. Durante estos procedimientos se logró la incautación de un voluminoso paquete de evidencias, que ahora será sometido a pericias especializadas en laboratorio digital.
Entre los elementos requisados figuran teléfonos celulares, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento, talonarios de facturas, documentos societarios, registros contables y otros materiales considerados clave para el avance de la investigación.
Desde el ámbito policial, la operación fue supervisada y acompañada por la Dirección General Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, que destacó la importancia de estos procedimientos para el esclarecimiento del caso y la identificación de todos sus responsables.
Las diligencias continúan y no se descartan nuevas intervenciones en los próximos días.
