La Unidad de Inteligencia Financiera y la CNBV advierten sobre potenciales actividades ilícitas vinculadas con el evento deportivo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México han emitido una alerta sobre el incremento del riesgo de actividades ilegales, incluyendo el lavado de dinero y la trata de personas, en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo del 11 de junio al 11 de julio del próximo año en el país norteamericano.
El comunicado de las autoridades señala que el evento deportivo atraerá a un gran número de personas, lo que, si bien representa una oportunidad para el desarrollo económico y turístico, también puede facilitar la explotación de individuos y el uso del sistema financiero para encubrir operaciones ilícitas.
La alerta tiene como objetivo proporcionar a las instituciones del sistema financiero las herramientas necesarias para mejorar sus procesos de monitoreo y evaluación de riesgos. Esto incluye la identificación de operaciones inusuales y la vigilancia de indicadores y señales que puedan estar relacionados con esquemas de trata de personas, ya sea con fines de explotación sexual o laboral.
Este instrumento preventivo fue desarrollado en colaboración con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), organizaciones que también forman parte de los países sedes del Mundial organizado por la FIFA, junto a EE.UU. y Canadá.
El documento se fundamenta en el análisis de riesgos y mejores prácticas tanto a nivel nacional como internacional en lo que respecta a la prevención del lavado de dinero y la lucha contra la trata de personas.
Las autoridades financieras mexicanas han implementado esta medida como parte de un conjunto de acciones preventivas ante el mundial, que permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026, y será actualizada conforme se identifiquen nuevos riesgos antes, durante y después del evento.
